拘留、罚款！一番“神”操作之后，宁海这家人的代价有点大

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为躲避25万元的担保责任

宁海一男子伙同妻子、妹妹、小姨子

接连炮制了2起虚假诉讼案件

共计虚构借款56万元

并在执行分配中获取不当利益50余万元

近日，宁海法院分别对该两起案件中的诉讼当事人作出处罚决定。其中，对林某、陈某、林小某一案的虚假诉讼行为，作出每人拘留15日、罚款10万元的处罚。

对林某、陈小某一案的虚假诉讼行为，作出每人拘留8日、罚款6万元的处罚。

当事人之一的林某因涉及两起案件，合计拘留23日、罚款16万元。而这一家人共计需为此交纳罚款42万元。

在此番“神”操作之后

小编算了一笔账

25万元-42万元=-17万元

事情要从一笔借款担保说起

2010年4月

    吴某因需向王某借款25万元，林某为该笔借款的担保人，然而借款到期后，吴某未按约还款。作为担保人的林某在多次被催债后，深知王某可能会起诉自己，而一旦被起诉，自己名下房产也可能会被法院查封拍卖用于抵债。

    意识到这一切的林某非但没有积极的履行自己的担保义务，反而赶在王某起诉前，联合了自己的妻子、妹妹、小姨子3人，在没有实际借款事实的情况下，提前伪造了包括借条、银行流水、房屋抵押登记证明等一系列证据材料，目的是通过诉讼执行程序，逃避这笔25万元的担保责任并从房屋拍卖款分配中获取非法利益。

2013年5月

    林某和吴某被债权人王某起诉至宁海法院，诉讼过程中，林某名下的房产被法院查封。

2014年7月

    该起案件进入了执行程序，与此同时，作为被执行人林某名下的房产也进入了评估拍卖程序。

2014年9月至10月，在短短1个月时间内，林某指使小姨子陈小某，以伪造的证据材料向宁海法院起诉自己；之后又如法炮制，指使自己的妹妹起诉自己和妻子陈某。最终，两起案件均以调解结案。

案件进入了执行程序后，林小某、陈小某作为“债权人”与王某一起参与了林某房屋拍卖款的分配。其中林小某以二次抵押权人的身份，优先受偿了50余万元（本金+利息）的房屋拍卖款，而王某和陈小某在本次分配中未分得任何款项。

事情到这里

林某好像已经拥有了想要的“完美”结局

但是法网恢恢疏而不漏

最终的结果也让林某后悔万分 

    2019年9月，债权人王某向宁海法院反映，认为林某的两起案件有虚假诉讼嫌疑，并罗列了两项理由：

    1.林小某在借款给林某夫妇的前几天，自己曾上门向林某催讨借款，这一事实林小某是知情的，然而她在明知林某无还款能力的情况下，仍借款38万给林某，不符合常理；

    2.陈小某则根本没有足够的经济能力可以借给林某18万元。

    接到王某的举报后，宁海法院立即查阅了这2起案件的原始案卷材料，对林某等四人是否涉嫌虚假诉讼展开调查，四人被传唤到法院后，均否认了虚假诉讼行为。

    然而，在询问过程中，承办法官发现，四人对于借款用途的陈述自相矛盾，对于借款时间、涉案金额、付息情况等关键信息均以时间久远、记忆模糊等理由搪塞。为查清事情的真相，法官以案件证据为突破口，向两家银行调取了当事人之间的银行流水，最终在陈某与林小某两人之间发现了端倪。

银行流水显示

    2013年5月14日，林小某将33万元打给了陈某。同日，陈某先将25万余元的款项打给了马某等第三人，之后在中午取现75000元。短短20分钟后，林小某即存现了75000元，之后林小某再次给陈某打款5万元。经调查，马某等人均与林小某有资金往来。

综上，法官认为

这几笔款项的流水有明显走账

及故意制造银行流水的嫌疑

故准备再次传唤林小某等人到法院

    恰逢10月30日，宁海法院联合当地公安局、检察院、司法局向社会发布《关于依法打击和制裁虚假诉讼的联合通告》。

    当天承办法官再次传唤林小某，并向其宣读了《联合通告》，告知其如在11月30日前主动向法院坦白，可从轻或减轻处罚。

    一周后，陈某与林小某到法院承认自己参与虚假诉讼的事实，并表示愿意返还分配款50余万元。随后几天，林某及陈小某也陆续主动到法院坦白事实。四人均向法院提交了悔过书并返还了全部分配款。

打击虚假诉讼

宁海法院绝不手软

奉劝各位“蠢蠢欲动”的当事人

切莫为了一己私欲

挑战法律的权威

否则等待你的

将是法律的严厉制裁！

□ 供稿：县法院

□ 编辑：林佳怡

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